В Мордовии с участников преступной группы в солидарном порядке в доход РФ взыщут более 25 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования прокурора Ленинского района. Преступный доход был получен в результате незаконной банковской деятельности.
Речь идёт о громком деле банкиров, с января 2015 по ноябрь 2016 года занимавшихся обналичиванием и транзитом денег в интересах третьих лиц. В преступную группу входили четверо мужчин и одна женщина. В 2023 году в зависимо от роли и участия каждого суд вынес им приговор.
«В результате преступной деятельности указанных лиц с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной преступной группы хозяйствующих субъектов на банковские карты физических лиц перечислены денежные средства в сумме более 627 млн рублей, в результате чего осуждённые извлекли доход в общей сумме более 25 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.
Теперь средства, полученные незаконным путём, «чёрным банкирам» придётся вернуть.
