В России банковские операции с крупными суммами наличных в ближайшее время могут оказаться под особым контролем. Соответствующие рекомендации кредитные организации уже получили от Центробанка.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», - сообщается на официальном сайте регулятора.
Отмечается также, что такие операции банкам было предложено анализировать ежедневно. Касается это как физических лиц, так и юридических. При этом данные меры не коснутся физлиц, если есть документально подтверждённая информация о финансовом положении, источниках доходов и деловой репутации.
