В Москве на знаменитую Рублёвку нагрянули силовики. Оперативники при поддержке спецназа Росгвардии задержали 49-летнего уроженца Мордовии Сергея Малофейкина. Взяли коммерсанта в его роскошном особняке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По предварительным данным, операция состоялась ранним утром 24 марта. В ходе обыска изъяли наличность, коллекцию часов и телефон. Малофейкина под конвоем увезли в Иваново, где как раз и ведётся следствие.
Разбогатевший уроженец Мордовии, по версии следствия, вместе с подельниками занимался так называемым «обналом». С обычных клиентов за незаконные банковские операции брали до 15%, а вот для более крупного бизнеса услуга доходила до 20%. По уже известным эпизодам подпольным банкирам удалось вывести больше 2 миллиардов рублей. Это их обогатило минимум на 300 миллионов рублей.
Малофейкин и его подельники являются фигурантами дела по трём статьям - организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Только по первой статье грозит до 20 лет колонии.
Отмечается также, что Сергей Малофейкин в родной Мордовии отучился на преподавателя истории, а затем ещё получил диплом юриста.