Подозреваемый в незаконной банковской деятельности в Мордовии взят под домашний арест

В Саранске взят под домашний арест 28-летний уроженец Лямбирского района, подозреваемый в незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц. 

С сентября 2015 года по октябрь 2016 год подозреваемый совместно с другими лицами в составе организованной группы за вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Деятельность не была зарегистрирована в установленном порядке. Не имелось лицензии, выдаваемой ЦБ Российской Федерации. Доход от махинаций составил более 14 000 000 рублей. 

Домашний арест подозреваемого продлится до 7 января 2017 года. 

Постановление в законную силу не вступило.